Σε μια καίρια επιχείρηση για την πάταξη της οργανωμένης φοροδιαφυγής προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λειτούργησε ως «εργοστάσιο» παραγωγής εικονικών επιχειρήσεων. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάφεραν να ξετυλίξουν το νήμα μιας περίπλοκης υπόθεσης, στην οποία 205 πρόσωπα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, χρησιμοποιούνταν ως προπέτασμα καπνού για τη διαχείριση 380 διαφορετικών εταιρειών. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που τέθηκαν υπό το μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και μια ευρέως γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού, η οποία φέρεται να αποτελεί κομμάτι του εκτενούς αυτού δικτύου.
Ο αλγόριθμος που «ξεκλείδωσε» την απάτη
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της οργάνωσης ξεκίνησε από τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ, καθώς ο ειδικά σχεδιασμένος αλγόριθμος εντόπισε ύποπτα μοτίβα στη συναλλακτική συμπεριφορά εκατοντάδων ΑΦΜ. Το λογισμικό της φορολογικής διοίκησης σήμανε συναγερμό όταν παρατηρήθηκε η συστηματική εξαφάνιση εταιρειών ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούσε ο έλεγχος των αρχών. Στη θέση των επιχειρήσεων που «έσβηναν» από τον χάρτη, εμφανίζονταν άμεσα νέες νομικές οντότητες με διαφορετικά στοιχεία, οι οποίες συνέχιζαν την ίδια δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω τους ανεξόφλητες οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Το οικονομικό αποτύπωμα και η μέθοδος των «κελυφών»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 317 από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είχαν αναπτύξει μια πάγια τακτική συσσώρευσης χρεών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Συγκεκριμένα, οι ανείσπρακτες οφειλές προς την ΑΑΔΕ αγγίζουν τα 27 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το άνοιγμα προς τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση φρόντιζε να τοποθετεί στην κεφαλή των «εταιρειών-κελυφών» άτομα χωρίς περιουσιακά στοιχεία, ώστε η αναγκαστική είσπραξη των οφειλών να καθίσταται πρακτικά αδύνατη.
Συντονισμένη έφοδος και συλλήψεις των εγκεφάλων
Η επιχείρηση κορυφώθηκε με μια σειρά από στοχευμένες εφόδους που πραγματοποιήθηκαν από νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι σε έντεκα κατοικίες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των φερόμενων ως επικεφαλής του κυκλώματος, μιας ομάδας αποτελούμενης από δέκα Έλληνες και έναν αλλοδαπό. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 100.000 ευρώ, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν στους «αχυρανθρώπους», πλήθος σφραγίδων διαφόρων εταιρειών, καθώς και ψηφιακά πειστήρια όπως σκληροί δίσκοι και συσκευές POS που αναμένεται να ρίξουν περαιτέρω φως στην έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων.
Διαβάστε επίσης:
Επίθεση Αλέξη Τσίπρα σε Γιάννη Στουρνάρα: Δώδεκα χρόνια δεν του ήταν αρκετά
Ξανά «μαλλιά κουβάρια» στη Βουλή για τον Γιάννη Παναγόπουλο
Σοκαριστική μαρτυρία για τη «Βιολάντα»: Ήξεραν για τη διαρροή προπανίου πολλούς μήνες πριν
